S.S.KOSİKOOP SANAYİ SİTESİ SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 2024 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
S.S.Kosikoop Sanayi Sitesi Site İşletme Kooperatifi’nin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 01/03/2025 tarihinde, Cumartesi günü, saat 12:00’de “Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa Belediyesi Hizmet Binası Kültür Salonu Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde, Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Yiğit Demir’ın gözetiminde toplanıldı.
Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;
a-Ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 96 ortağa 24/01/2025 tarihinde Bayrampaşa PTT Şubesinden taahhütlü mektuplarla, tebliğ edildiği görüldü.
b-Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26.maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defteri’ndeki kayıtlara uygunluğu onaylanıp hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 96 ortaktan 23 ortağın asaleten, 13 ortağın vekaleten olmak üzere toplam 36 ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantıya yönelik herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.
Hazirun listesinin imzalanması yönetim kurulu gözetiminde yapıldı ve toplantıya katılanlar listesinde herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.
c-Bakanlıkça hazırlanan “Bakanlık konuşma metni” Bakanlık Temsilcisi tarafından genel kurula okundu.
Gündem Maddeleri:
Madde 1-Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hayri GÜNDOĞDU tarafından açıldı. Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Sami Doğramacı, yazmanlığa G. Tayfun Peri, oy sayım memurluğuna M.Anıl Peri oybirliğiyle seçildiler.
Madde 2-Atatürk ve şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Madde 3-2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak;
Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, Gafur Koç tarafından okundu.
Denetim kurulu raporu, İ. Halil Eralp tarafından okundu.
Bilanço ve gelir-gider hesapları Elif Özdemir tarafından okundu.
Madde 4-2024 yılına ait okunan raporlar ile bilanço ve gelir-gider farkı hesapları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan raporlar ayrı ayrı oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.
Madde 5-Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrasına geçildi. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun ibrası oybirliğiyle kabul edildi. Denetim kurulunun ibrası oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
Madde 6-
a-2025 yılı çalışma programı ve tahmini bütçe Başkan Hayri Gündoğdu tarafından okunarak açıklamalarda bulunuldu.
b-Ortakların yapacakları aidat ödemelerinin, Yönetim planı 33. Madde (c) bendi gereği tespiti, miktarı, ödeme zamanı ve esaslarının belirlenmesi maddesinde aylık işletme aidatı ödemeleri KDV dahil 373 m2 işyeri için aylık 6.266,40TL, 450m2 işyeri için aylık 7.560,00TL, 900m2 işyeri için aylık 15.120,00TL aidatların 12 ay boyunca ve her ayın 24. gününe kadar ödenmesi. Aidat ödemelerinin 01.03.2025- 28.02.2026 döneminde uygulanması.
Bütçede okunan ek yatırım aidatının;
373 m2 iş yeri malikleri için 7.926,25 TL/ay x 4ay =31.705,00TL toplam
450m2 iş yeri malikleri için 9.563,00TL/ay x 4ay = 38.250,00TL toplam
900m2 iş yeri malikleri için 19.125,00TL/ay x 4ay = 76.500,00TL toplam
Ek yatırım aidatı ödemelerinin mart, nisan, mayıs, haziran/2025 aylarında, her ayın 24’üne kadar ödenmesi oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.
c- Yönetim kurulu asil üyeleri için yıllık toplam vergi hariç net 1.084,200,00 TL, denetim kurulu asil üyeleri için yıllık toplam vergi hariç net 187.200,00 TL huzur hakkı ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.
d-OSB’nin tahakkuk ettirdiği alt yapı bedellerinin bütçesinin görüşülerek onaylanması, gelecek ilave alt yapı yatırım aidatlarının aynı oranda ve aynı tarihte ortaklara yansıtılması hakkında karar alınması maddesinde bütçede öngörülen alt yapı aidatı 3.800.000,00TL nin kabulü ve 2025 yılı içinde OSB müteşebbis heyetinin ilave aidat artışı istemesi halinde OSB nin belirleyeceği ek artışın aynı oranda ve aynı tarihlerde ortaklardan ilave olarak isteme yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi oylandı. Oybirliğiyle kabul edildi.
e- Bundan sonraki süreçte yapılacak genel kurula kadar asgari ücrete gelecek olan ara zamların artan oranda ve tarihte aidatlara uygulanması hakkında karar alınması maddesinde yönetim kurulu açıklamalarda bulundu. Yapılan müzakere sonrası oylama yapıldı. Yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
f-Ortakların ve kiracılarının ödemelerini zamanında yapmaması halinde uygulanacak gecikme tazminatının ve ödeme esaslarının belirlenmesi, 2 ay içinde ödenmeyen aidatlara icra takibi başlatılmasını ve takip başlatılan alacaklara gecikme tazminatının uygulanması maddesinde 2 ay içinde ödenmeyen aidatlara icra takibi başlatılmasını ve takip başlatılan alacaklara gecikme tazminatının uygulanması açıklandı, müzakere edildi. Madde okunduğu haliyle ve gecikme tazminatının oranının aylık %4 olması oylandı , oy birliğiyle kabul edildi.
g-Ödeme yükümlülüğünü genel kurul kararları doğrultusunda yerine getirmeyen ortaklara ve kiracılara tahsilat için yapılan giderlerinde ayrıca ortağın ve kiracıların cari hesabına borç kaydedilmesi konusunda karara bağlanması maddesinde yönetim kurulu gerekli açıklamalarda bulundu, müzakere edildi. Oya sunuldu. Tahsilat için yapılacak masrafların ortağın veya kiracısının cari hesabına borç kaydedilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
h-Bütçede fasıllar arası aktarma yapma konusunda yönetim kuruluna oybirliğiyle yetki verildi.
ı-Yönetim kurulunun kooperatif işleri ile ilgili sanayi sitesine gidiş-geliş yakıt masraflarının kooperatifçe karşılanmasına karar alınması maddesi hakkında yönetim kurulu açıklamalarda bulundu. Aylık toplam 100LT yakıt giderinin karşılanması oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.
i-6. madde kapsamında alınan kararlar doğrultusunda bütçenin gelir ve gider rakamları ile tamamının kabulü oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.
Madde 7-Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi. Verilen yazılı önerge gereği yapılan oylamada;
Yönetim kurulu için asil ve yedek üye listesi okundu. Yönetim kurulu asil üyeliklerine Hayri Gündoğdu, Gafur Koç, Ali Bozbay, Mehmet Elmacıoğlu, Ahmet Saim yedek üyeliklerine, Mehmet Ali Parlak, Kemal Sırma, Hakan Altıntaş, Nurgül Seyhan, Naci Vardal oybirliğiyle seçildiler.
Denetim kurulu asil üyeliklerine Sami Doğramacı, İ. Halil Eralp yedek üyeliklerine Bora Yüksel , Fevzi Erdoğan oy birliğiyle seçildiler. Yönetim ve denetim kurularının görev sürelerinin 2 yıl olması oy birliğiyle kabul edildi.
Madde 8-OSB yetkili organlarında görev yapacak bir asil bir yedek temsilcilerin seçimi maddesine geçildi. Verilen yazılı önerge gereği OSB organlarında kooperatifimizi temsil etmek üzere asıl üye olarak Hayri Gündoğdu, yedek üye olarak da Gafur Koç oybirliğiyle seçildiler.
Madde 9-İşyerlerinde yapılan kreyn ayaklarının güçlendirme işleminin yapılması ve bedelinin mal sahiplerine yansıtılması için karar alınması maddesinde yönetim kurulu başkanı gerekli açıklamaları yaptı. Müzakere edildi. Madde okunduğu şekliyle oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.
Madde 10-OSB’de yapılan cami ve okul için yapılacak yardım miktarının belirlenmesi maddesinde yönetim kurulu açıklamalarda bulundu. Okul ve cami için toplam 150.000,00TL harcama yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi. Okul ve cami için yarı yarıya yardımın dağıtılması oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.
Madde 11-Kamu kurum ve idareleri ile gerekirse OSB’ye taahhüt ve/veya teminat verilmesi, kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması, ortak mülklerinin kiralanması, gerektiğinde tapuya kiralama şerhi verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli Site Yönetim Planının uygulanması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre sitede faaliyet gösteren işyerlerinin risk teşkil eden faaliyetlerinin giderilmesi ve bu hususa uymayanlar hakkında uygulanacak cezai yaptırım konusunda karar alınması konularında yönetim kuruluna oybirliğiyle yetki verildi. sitenin ortak alanlarının işgali durumunda, işgal edilen alanın günlük m2 x 20,00TL işgaliye bedelinin uygulanması ve tahsil edilmesi için yönetim kuruluna oybirliğiyle yetki verildi.
Madde 12– Dilekler ve kapanışa geçildi. Söz alan ortaklar dileklerini belirtti.
Başka görüşülecek konu kalmadığından toplantı tutanağı genel kurulda okundu. İtirazın ve şerh koyanın olmadığı görüldüğünden toplantı Divan Başkanı tarafından saat 14:30’da kapatıldı.
İşbu toplantı tutanağı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak imzalandı.
T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi: Yiğit DEMİR
Divan Başkanı: Sami DOĞRAMACI
Yazman: G. Tayfun PERİ
Oy Sayım Memuru: Anıl PERİ
