2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
S.S. KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
S.S. Kosikop Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 09/03/2024 tarihinde Cumartesi günü, saat 13:00’da “Abdi İpekçi Cad. no:2 Bayrampaşa Belediyesi Hizmet Binası Kültür Salonu Bayrampaşa/İSTANBUL” adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’ nün 04.03.2024 tarih ve 94605154 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Halil İbrahim Türksever gözetiminde toplanıldı.
Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;
a) Genel Kurul toplantısına ait davet ilanın toplantının yeri ve gündemi gösterilerek ilanın yapıldığı Ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 96 ortağa 05.02.2024 tarihinde Bayrampaşa PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,
b) Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26. maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanıp hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 96 (doksan alta) ortaktan 15 (beş) ortağın asaleten, 15 (on beş) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 30 (otuz) ortağın hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.
c) Ayrıca Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan temsilcinin toplantı öncesi görev, yetki ve sorumluluklarını belirten hükümler yerine getirilerek gerekli incelemeler ve tespitler yapılmıştır. Konuşma metninin bakanlık temsilcisi tarafından genel kurula okunmasına müteakip aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisi Genel Kurula hitaben bilgi verdi.
Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hayri GÜNDOĞDU tarafından saat 13:00 de açıldı.
Gündem Maddeleri:
Madde 1- Divan teşekkülüne geçildi. Divan heyeti için tek liste sunuldu. Yapılan oylamada Divan Başkanlığına Sami Doğramacı, kâtip üyeliğe Naci Vardal, Oy sayım memurluğuna İlhan Yüksel oy birliğiyle kabul edildi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine oy birliğiyle yetki verildi.
Madde 2- Atatürk ve şehitlerin anısında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.
Madde 3- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu ve bilanço ve gelir-gider farkı hesabı yönetim kurulu başkanı Hayri Gündoğdu tarafından genel kurula okundu. Denetim Kurulu Raporu İ. Halil Eralp tarafından genel kurula okundu. Söz alan olmadı.
Madde 4- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu, Denetim Kurulu Raporu, bilanço ve gelir-gider farkı hesapları görüşülmesi için divan başkanı tarafından müzakere açıldı. Söz isteyen var mı diye soruldu. Söz alan olmadı. Okunan raporlar (Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu ve bilanço ve gelir-gider farkı hesabı, denetim kurulu raporu) ayrı ayrı oylandı. Oy birliğiyle kabul edildi.
Madde 5- Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı yapılan oylamada oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
Madde 6-
a. 2024 yılı çalışma raporu ve tahmini bütçesi Yönetim kurulu başkanı Hayri Gündoğdu tarafından genel kurula okundu.
b. Ortakların yapacakları işletme aidat ödemeleri yönetim planı 33. Madde c bendi gereği 373m2 iş yeri için KDV dahil 4.476,00TL, 450m2 işyeri için 5.400,00TL, 900m2 iş yeri için 800,00TL olarak ve her ayın en geç 24’üne kadar ödenmesi, 2024 yılı mart ayı dahil başlamak üzere Şubat 2025 ayı dahil (12 ay) uygulanması oy birliğiyle kabul edildi.
Bütçede okunan ek yatırım aidatının;
373m2 iş yeri malikleri için 2.611,00TL/ay x 4ay =10.444,00TL toplam
450m2 iş yeri malikleri için 3.150,00TL/ay x 4ay = 12.600,00TL toplam
900m2 iş yeri malikleri için 6.300,00TL/ay x 4ay = 25.200,00TL toplam aidat ödemelerinin
Mart, nisan, mayıs, haziran/2024 aylarında, her ayın 24’üne kadar ödenmesi oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.
c. Yönetim kurulu üyeleri için yıllık toplam vergi hariç net 834.000,00 TL, denetim kurulu üyeleri için yıllık toplam vergi hariç net 144.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.
d. OSB’nin tahakkuk ettirdiği alt yapı bedellerinin bütçesinin görüşülerek oylanması, görüşüldü. Toplam 1.000.000,00TL alt yapı bedelinin 2024 yıl sonuna kadar ek yatırım bütçesi dahilinde ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.
e. 2023 yılı temmuz ayında devletin asgari ücretlere uyguladığı artış Yönetim kurulu tarafından aynı tarihte ve aynı oranda 2023 yılı bütçesinde uygulanmıştır. Yapılan bu uygulama genel kurulun bilgisine sunuldu, oylandı. Oy birliğiyle onaylandı.
f. Bundan sonraki süreçte asgari ücrete gelecek olan ara zamların artan oranda ve tarihte aidatlara uygulanması genel kurula açıklandı. Artışların aynı oranda ve artışın olduğu tarihte aidatlara yansıtılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi oylandı. Hakkı huzurlar hariç olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.
g. Ortakların ve kiracılarının ödemelerini zamanında yapmaması halinde uygulanacak gecikme tazminatının oranının ve esaslarının belirlenmesi,3 ay içinde ödenmeyen aidatlara icra takibi başlatılmasını ve takip başlatılan alacaklara gecikme tazminatının uygulanması açıklandı, müzakere edildi. Gecikme tazminatının oranının aylık %3 olması. 2 ay site işletme aidatını ödemeyen kiracı için noter ihtar’ çekilmesine, 3.ay site işletme aidatını da ödemediği takdirde 2. Noter ihtarının çekilip birikmiş aidat alacağı için mal sahibine rücu edilmesi uygulaması oylandı, oy birliğiyle kabul edildi.
h. Ödeme yükümlülüğünü genel kurul kararları doğrultusunda yerine getirmeyen ortaklara yapılan giderlerinde ayrıca ortağın cari hesabına borç kaydedilmesi konusu görüşüldü. Uygulanması için yönetim kuruluna yetki oy birliğiyle verildi.
i. Bütçede fasıllar arası aktarma yapma yetkisi ve yeni fasıl açma konusunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi oylandı, oy birliğiyle yetki verildi.
j. Bütçenin tümü üzerinde görüşme açıldı. Söz alan olmadı. Bütçenin tümü (cari harcamalar ve ek yatırım harcamaları) gelir ve gider rakamları okunarak ortakların oyuna sunuldu. Bütçe oy birliğiyle kabul edildi.
Madde 7- 7339 sayılı kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na geçici 9. Madde olarak eklenen hüküm gereği kooperatif ana sözleşmesinin yeni ana sözleşmeye intibak ettirilmesi konusu görüşüldü. Divan başkanı müzakere açtı. Söz alan olmadı. Oylama yapıldı. İntibak işlemlerinin yapılması oy birliğiyle kabul edildi.
Madde 8- Ortak alanların elektrik ihtiyacını karşılamak için Güneş Enerji Sisteminin yaptırılması konusunun bütçesinin, ödeme miktarının, ödeme zamanının, sistemin yapım yöntemi (ihale) görüşüldü. Yönetim kurulu madde hakkında açıklamalarda bulundu. Ortaklar görüşlerini belirtti. Yatırımın bütçesi genel kurula sunuldu.
373m2 iş yeri malikleri için 2.611,00TL/ay x 4ay = 10.444,00TL toplam
450m2 iş yeri malikleri için 3.150,00TL/ay x 4ay = 12.600,00TL toplam
900m2 iş yeri malikleri için 6.300,00TL/ay x 4ay = 25.200,00TL toplam ödemelerin
Mart 2024, Nisan 2024, Mayıs 2024, Haziran 2024 aylarında her ayın 24’üne kadar ödenmesi oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.
Madde 09- 336 ada 2 parsel 900m2 işyerlerinin arka cephesinden pencere açılması konusunun görüşülmesi ve yapılmasına karar verilmesi halinde yapımı sırasında uyulması gereken kuralların belirlenmesi, görüşüldü. Konu hakkında çalışma yapmak üzere yönetim kurulunun komisyon oluşturmasına karar verildi. Komisyon çalışması neticesinin bir sonraki genel kurulda gündeme konulması kabul edildi. Oylandı. Oy birliğiyle karar verildi.
Madde 10- Kamu kurum ve idareleriyle gerekirse OSB’ye taahhüt veya teminat verilmesi. Kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması , ortak mülklerin kiralanması gerektiğinde tapuya kiralama şerhi verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli site yönetim planının uygulanması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre sitede faaliyet gösteren işyerlerinin risk teşkil eden faaliyetlerinin giderilmesi ve bu hususa uymayanlar hakkında uygulanacak cezai yaptırım konusunda karar alınması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi, görüşüldü. Yönetim kurulu başkanı açıklamalarda bulundu. Ortaklar görüşlerini belirtti. Ortak alanlarda işgal yapanlardan m2 başına 50,00TL/gün işgaliye bedeli tahakkuk ettirilmesine karar verildi. Maddenin tümü oya sunuldu. Yönetim kuruluna oy birliğiyle uygulama yetkisi verildi.
Madde 11- İş Bankası’ndaki ve diğer bankalardaki açılan kredi limitlerinin iptal edilmesi, aşağıda kefaleti bulunan Fevzi Erdoğan, Uğur Dündar, Hayri Gündoğdu, İ. Halil Eralp, Gafur Koç kefaletlerinin ortadan kaldırılması konusunda karar alınması hakkında yönetim kurulu genel kurula bilgi verdi. Kredi limitlerinin iptal edilmesi ve kefaletlerinin kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.
Madde 12- Dilekler ve kapanışa geçildi. Söz alan ortaklar dileklerini belirtti.
Başka görüşülecek konu kalmadığından toplantı tutanağı genel kurulda okundu. İtirazın ve şeyh koyanın olmadığı görüldüğünden toplantı Divan Başkanı tarafından saat 15:30’da kapatıldı.
İşbu tutanak toplantı mahallinde saat 15:30 yazılarak imza altına alındı. 09/03/2024
Bakanlık Temsilcisi: Halil İbrahim TÜRKSEVER
Divan Başkanı: Sami DOĞRAMACI
Katip Üye: Naci RDAL
Oy Sayım Memuru: İlhan YÜKSEL
Orijinal dosyayı 2023 Genel Kurul Toplantı Tutanağı linkine tıklayarak indirebilirsiniz.